反洗钱考试

单选题反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A 可疑交易活动B 大额交易活动C 柜面交易活动D 现金交易活动

题目
单选题
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A

可疑交易活动

B

大额交易活动

C

柜面交易活动

D

现金交易活动

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第1题：

金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括()

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


答案：ABCD

第2题：

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A、客户身份资料

B、大额交易信息

C、可疑交易信息

D、客户开户资料


参考答案：ABC

第3题：

金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


参考答案：ABCD

第4题：

银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）

  • A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
  • B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
  • C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
  • D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

正确答案:A,B,C,D

第5题：

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

  • A、交易记录
  • B、客户身份资料
  • C、大额交易
  • D、可疑交易

正确答案:A,B

第6题：

反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括( )。

A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密


正确答案：ABCD

第7题：

《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。

  • A、对可疑交易特征予以保密
  • B、对报告可疑交易的信息予以保密
  • C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
  • D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

正确答案:A,B,C,D

第8题：

银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


参考答案：ABCD

第9题：

反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

  • A、资料
  • B、流水
  • C、报告
  • D、清单

正确答案:A

第10题：

银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。

  • A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料
  • B、配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的
  • C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单
  • D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

正确答案:A,B,C,D

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