反洗钱考试
多选题中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）A负责反洗钱的资金监测B监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况C在职责范围内调查可疑交易活动D代表国家开展反洗钱国际合作
题目
负责反洗钱的资金监测
监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
在职责范围内调查可疑交易活动
代表国家开展反洗钱国际合作
相似问题和答案
第1题：
在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是()。
A.指定专人负责此项工作
B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C.如实反映反洗钱工作情况
D.主动配合公安机关调查可疑交易线索
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
A.负责组织协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作
E.调查可疑交易
F.开展反洗钱国际合作。
第4题：
乡级和村级在全员流动人口统计信息工作中的主要职责有哪些？
正确答案: 乡级和村级主要职责，一是采集和核对辖区内全员流动人口个案信息，二是录入和上报数据。
第5题：
此题为判断题(对，错)。
第6题：
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些
A.指定专人负责此项工作
B.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C.如实反映反洗钱工作情况
D.主动配合公安机关调研可疑交易线索
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第9题：
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。
A、组织、协调全国反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、制定金融机构反洗钱规章
D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E、在职责范围内调查可疑交易活动
第10题：
以下关于反洗钱说法正确的有（）。
- A、金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
- B、金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
- C、投保人、被保人成为植物人或意识不清的可由监护人（须提供监护证明）作为申请人办理
- D、金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
正确答案:A,B,C,D