反洗钱考试
单选题在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（ ）A 会议记录B 出差记录C 交易记录D 谈话记录
题目
单选题
在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（ ）
A
会议记录
B
出差记录
C
交易记录
D
谈话记录
参考答案和解析
正确答案：
B
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定?
答案：在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
第2题：
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
正确答案：一是在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料；二是客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年；三是金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
第3题：
银行在反洗钱工作中的义务包括()
A.建立反洗钱内部控制制度和机构
B.客户身份识别
C.大额和可疑交易报告
D.保存客户身份资料和交易记录
答案：ABCD
第4题：
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.
- A、客户身份识别制度
- B、客户身份资料和交易记录保存制度
- C、大额教益和可疑交易报告制度
- D、反洗钱内部控制制度
正确答案:A,B,C,D
第5题：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
答案：A
解析：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第6题：
为实现反洗钱的目的应该（ ）。 A．建立客户身份识别制度 B．客户身份资料保存制度 C．交易记录保存制度 D．大额交易报告制度
正确答案：ABCD
【考点】熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。见教材第八章第一节，P327。
【考点】熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。见教材第八章第一节，P327。
第7题：
在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有()。
A.会议记录
B.出差记录
C.交易记录
D.谈话记录
正确答案：C
第8题：
在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()
本题答案：错
第9题：
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（ ）。
A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
B.健全反洗钱内控制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.健全反洗钱内控制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案：A,B,C,D,E
解析：
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定；金融机构在反洗钱方面的义务主要有：(1)健全反洗钱内控制度。(2)建立客户身份识别制度。(3)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。(4)按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
第10题：
反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求（）。
- A、反洗钱大额和可疑交易报告报送
- B、客户身份识别
- C、客户身份资料及交易记录保存
- D、以上都是
正确答案:D