反洗钱考试

问答题国务院反洗钱行政主管部门具体是指哪个单位？为什么？

题目
问答题
国务院反洗钱行政主管部门具体是指哪个单位？为什么？
参考答案和解析
正确答案： 根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。确定中国人民银行为反洗钱行政主管部门的原因是：
（1）法律规定。《中国人民银行法》第四条规定：中国人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。
（2）中国人民银行着眼于我国金融业反洗钱工作的实际需要，制定了一系列的反洗钱规章制度，以金融业为起点推动我国反洗钱工作。
（3）中国人民银行设立了专门的反洗钱部门来承担我国金融业反洗钱的行政管理职能，并设立了中国反洗钱监测分析中心，奠定了我国反洗钱行政管理工作的组织基础。
（4）中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，不仅有效地促进了我国反洗钱工作的深入开展，而且有力地推动了我国反洗钱国际合作的进程。
解析： 暂无解析
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？

A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。

B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。


正确答案：C

第2题：

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由()制定。

A、全国人民代表大会及其常务委员会

B、国务院反洗钱行政主管部门

C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

D、国务院有关部门


参考答案：C

第3题：

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,目前,国务院反洗钱行政主管部门是()


答案：中国人民银行

第4题：

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。


正确答案:正确

第5题：

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。


正确答案:反洗钱信息中心

第6题：

下列说法中,不正确的()。

A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权

B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权

C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查

D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权


参考答案：D

第7题：

《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?


答案：特指中国人民银行总行。

第8题：

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门单独制定。()


参考答案：√

第9题：

哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门？


正确答案: 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

第10题：

什么机构是国务院反洗钱行政主管部门？


正确答案: 依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行

更多相关问题
相关内容