反洗钱考试

单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。A 银行结算账户B 定期账户C 储蓄账户D 匿名或假名账户

题目
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
A

银行结算账户

B

定期账户

C

储蓄账户

D

匿名或假名账户

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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第1题：

客户身份识别禁止性规定指的是什么()

A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B、不得为客户开立匿名或者假名账户

C、不得将客户的身份资料对外公开


答案：AB

第2题：

根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()

A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B、通过第三方识别客户身份

C、为客户开立假名账户

D、为客户开立匿名账户


参考答案：B

第3题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

  • A、银行结算账户
  • B、定期账户
  • C、储蓄账户
  • D、匿名或假名账户

正确答案:D

第5题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。

A.实名账户

B.联名账户

C.同名账户

D.假名账户


正确答案：D

第6题：

《反洗钱法》关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是()

A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务

C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户

D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务


参考答案：AC

第7题：

客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()


答案：对

第8题：

根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。

A.银行结算账户

B.信用卡

C.储蓄账户

D.匿名账户或者假名账户


参考答案：D

第9题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


正确答案:正确

第10题：

下列说法正确的是（）

  • A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易
  • B、金融机构不得为客户开立匿名账户
  • C、金融机构不得为客户开立假名账户
  • D、以上说法都对

正确答案:A,B,C,D

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