反洗钱考试

判断题金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备。A 对B 错

题目
判断题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备。
A

对

B

错

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第1题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析


参考答案：D

第2题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10


参考答案：D

第3题：

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向()报备。

A.中国人民银行或者其总部所在地中国人民银行分支机构

B.公安机关

C.人民法院

D.银监局


参考答案：A

第4题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10


答案：B

第5题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构应当通过( )向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()

A.金融机构总部指定的一个机构

B.金融机构总部或者由总部指定的一个机构

C.金融机构各省级分支机构

D.金融机构的任一分支机构


答案：B

第6题：

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和，向()报备。

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院


参考答案：C

第7题：

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,同时要向中国人民银行报备()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第8题：

金融机构应当特大额交易和可疑交易报告制度向()报备。

A.中国人民银行或者其总部所在地中国人民银行分支机构

B.公安机关

C.人民法院

D.银监局


答案：A

第9题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10


答案：D

第10题：

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告部管理制度和操作规程,并向()报备。

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院


答案：C

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