中信银行运营管理资质认证考试
单选题自2017年1月1日起，纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务，并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务.对于涉案账户开户人确认账户（不含涉案账户）为他人冒名开立的，由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明，营业机构可将账户资金划入该机构（）科目核算。A 其他应付及暂收款项-业务在途资金B 其他应付及暂收款项-睡眠户款项C 其他应付及暂收款项-待查错账D 其他应付及暂收款项-其他应付款
题目
其他应付及暂收款项-业务在途资金
其他应付及暂收款项-睡眠户款项
其他应付及暂收款项-待查错账
其他应付及暂收款项-其他应付款
相似问题和答案
第1题：
对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户，我.行将（）。
- A、进行止付
- B、进行销户
- C、中止该账户的所有业务
- D、暂停非柜面业务
正确答案:C
第2题：
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。
- A、中止该账户所有业务
- B、暂停该账户非柜面业务
- C、暂停该账户柜面业务
正确答案:A
第3题：
公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。( )
第4题：
单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单，应立即中止账户所有业务，并通知账户开户人在（）个工作日内重新进行身份核实。
- A、一
- B、三
- C、五
- D、十
正确答案:B
第5题：
目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括（），实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。
- A、最高人民法院“总对总”系统
- B、人行电信诈骗交易风险事件管理平台
- C、银监会涉案账户管理平台
正确答案:A,B,C
第6题：
自2016年6月1日起，银行机构与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。
- A、信息共享
- B、紧急止付
- C、快速冻结
- D、快速查询
正确答案:A,B,C,D
第7题：
对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，我*行将中止该账户的所有业务；同时我*行将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内到我*行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。
- A、3
- B、5
- C、10
正确答案:A
第8题：
自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，（）中止该账户所有业务。
- A、银行
- B、支付机构
- C、公安部门
- D、工商部门
正确答案:A,B
第9题：
531系统增加柜面通业务涉案账户交易控制（）
- A、转账交易中，合作银行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务
- B、转账交易中，合作银行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
- C、转账交易中，交行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
- D、转账交易中，交行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
正确答案:A,B,C,D
第10题：
根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制
正确答案:正确