中信银行运营管理资质认证考试
多选题对于符合以下情形的异地企业开户业务，可免于上门核实的是（）。A境外机构境内人民币银行结算账户B托管账户C与中信银行签订三方存管协议约定开立的人民币单位银行结算账户账户D因贷款发放需开立的人民币单位银行结算账户（已取得中信银行授信批复）
题目
多选题
对于符合以下情形的异地企业开户业务，可免于上门核实的是（）。
A
境外机构境内人民币银行结算账户
B
托管账户
C
与中信银行签订三方存管协议约定开立的人民币单位银行结算账户账户
D
因贷款发放需开立的人民币单位银行结算账户（已取得中信银行授信批复）
参考答案和解析
正确答案：
D,B
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
单位银行结算账户开立时，对于存在哪些事项的，可免于上门核实手续？
正确答案: 1、按照我*行要求上门为客户开立的人民币单位银行结算账户。
2、按照相关要求已取得授信批复的客户开立的用于办理相关授信业务的人民币单位银行结算账户。
3、客户按照与我*行签订的合同或协议（如代收水、电、暖、有线电视及通讯费协议、同业合作协议及其他代理协议等）约定开立的人民币单位银行结算账户。
4、经总、分行业务管理部门审批同意，并通过行发文形式明确要求开立的人民币单位银行结算账户（如财政类账户）。
5、按照融资合同、同业存放协议或托管协议约定等开立的专用存款账户。
第2题：
已取得授信批复的客户开立的用于办理相关授信业务的人民币单位银行结算账户，可免于上门核实手续。
正确答案:正确
第3题：
企业开立账户存在以下情形的,开户行应向企业法定代表人／单位负责人核实企业开户意愿()
A.企业申请开立基本存款账户；
B.企业的注册地和经营地均在异地；
C.经我行调查，发现企业存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况；
D.经我行调查，发现企业存在其他异常开户情形
答案：ABCD
第4题：
超级柜台发起的对公账户开户业务中，对于异地开户的客户，后台中心应重点审核：“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
正确答案:正确
第5题：
商业银行应加强账户管理，对客户实施分类管理，对重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。
- A、发函核实
- B、电话核实
- C、短信核实
- D、上门核实
正确答案:D
第6题：
分支机构为异地客户开立单位银行结算账户时，应上门核实，属于核实的项目是（）。
- A、客户的开户意愿
- B、客户的经营状况
- C、开户资料的真实性
- D、办理开户业务财务人员的真实身份
正确答案:A,C,D
第7题：
开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。
- A、大额支付系统、上门核实
- B、大额支付系统、电话核实
- C、上门核实、电话核实
- D、电话核实、信件核实
正确答案:A
第8题：
上门核实领用的印鉴卡应于( )内交回(因异地开户核实等特殊情况需延期的应在《华夏银行账户业务上门核实申请表》中说明延期原因、明确计划交回时间),逾期未用或作废的须收回。
A.领取当日
B.3个工作日
C.10个工作日
D.没有限制
答案：C
第9题：
线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的，应由客户经理上门核实；对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的，在尽职调查录入环节点击“核实”，系统也会推送尽职调查核实待办任务。
正确答案:正确
第10题：
中信银行为他行开立同业银行结算账户时，可以采取（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。
- A、到存款银行上门核实
- B、通过中信银行在异地的分支机构上门核实
- C、通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实
- D、对于在中信银行首次开户的，应由相关业务管理部门双人执行面签制度
正确答案:A,B,C,D