中信银行运营管理资质认证考试
单选题单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。A 100万，50万B 100万，30万C 500万，30万D 500万，50万
题目
单选题
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
A
100万，50万
B
100万，30万
C
500万，30万
D
500万，50万
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相似问题和答案
第1题：
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()万元、()万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
A、5010
B、5030
C、10050
参考答案：B
第2题：
除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
- A、2万元
- B、1万元
- C、5万元
- D、10万元
正确答案:C
第3题：
下列关于大额交易的说法正确的是( )。
A．个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易
B．单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易
C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易
D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
正确答案：C
第4题：
客户通过个人网银单日累计转账金额超过（）万元时，将对客户进行大额交易提醒，客户确认后可继续交易。
- A、20
- B、30
- C、50
- D、100
正确答案:B
第5题：
除向本人同行银行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元，应当采用支付指令验证方式。
- A、1万元
- B、2万元
- C、5万元
- D、10万元
正确答案:C
第6题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
答案：A
解析：
。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机 构在黄金交易所进行的黄金交易属于免于报告的交易，B选项说法错误。单位银行账户之间 单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易，C选 项说法错误。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为 大额交易，D选项说法错误。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50 万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转为大额交易，A选项正确。
第7题：
企业网上银行账户单日累计转账金额超过（）万元时，将对客户进行大额交易提醒，客户确认后可继续交易。
- A、30
- B、50
- C、100
- D、200
正确答案:C
第8题：
个人银行账户非柜面转账单日累计金额超过()万元的,必须经客户确认后方可转账成功。
A、5
B、20
C、30
参考答案：C
第9题：
自2016年12月1日起，除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过5万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
正确答案:正确
第10题：
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
- A、100万元、30万元
- B、10万元、3万元
- C、50万元、30万元
- D、30万元、10万元
正确答案:A