中国银行业监督管理法律法规

单选题诈骗商业银行或其他涉案金额（）的重大操作风险案件，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。A 1000万元以上B 500万元以上C 100万元以上D 5000万以上

题目
单选题
诈骗商业银行或其他涉案金额（）的重大操作风险案件，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。
A

1000万元以上

B

500万元以上

C

100万元以上

D

5000万以上

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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第1题：

商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件()。

A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件

B.盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件

C.高管人员严重违规

D.生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害

E.发其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1‰的操作风险事件


参考答案：ABCDE

第2题：

商业银行被诈骗或其他涉案金额500万元以上的 案件，应及时向银监会或其派出机构报告。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第3题：

根据《商业银行操作风险管理指引》，当发生抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金()万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额()万元以上的案件时，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。

A.50，200

B.10，800

C.20，500

D.30，1000


正确答案：D

第4题：

以下哪些选项属于商业银行必须及时向监管机构报告的重大操作风险事件（）

  • A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
  • B、诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件
  • C、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
  • D、高管人员严重违规

正确答案:A,B,C,D

第5题：

抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（ ）的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额（ ）的案件,需及时向银监会或其派出机构报告。

A.20万元以上,500万元以上

B.30万元以上,500万元以上

C.20万元以上,1000万元以上

D.30万元以上,1000万元以上


正确答案：D

第6题：

出现下列哪种情况,商业银行应及时向银监会或其派出机构报告重大操作风险事件。()

A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件

B.诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件

C.发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害

D.发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失2000万元以上的事故、自然灾害


参考答案：ABC

第7题：

商业银行被诈骗或其他涉案金额___万元以上的案件，应及时向银监会或其派出机构报告。

A.50万元

B.100万元

C.500万元

D.1000万元


正确答案：D

第8题：

抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件,商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确
解析：《商业银行操作风险管理指引》第二十四条第一款。

第9题：

抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件当向监管机构报送。( )


答案：对
解析：
中国银行业监督管理委员会《商业银行操作风险管理指引》对应当向监管机构报送的重大操作风险事件给予明确的界定范围，包括：抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件。

第10题：

商业银行发生不可抗力，造成何种直接经济损失以上的事故、自然灾害应及时向银监会或其派出机构报告（）

  • A、1500万元以上
  • B、1000万元以上
  • C、800万元以上
  • D、500万元以上

正确答案:B

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