农村信用社考试(综合练习)
单选题案件风险信息是指（）A 还未被发现的信息B 已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息C 已被发现，不可能演化为案件的信息D 已被发现，并且已经确认案件事实的风险事件的有关信息
题目
还未被发现的信息
已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息
已被发现，不可能演化为案件的信息
已被发现，并且已经确认案件事实的风险事件的有关信息
相似问题和答案
第1题：
A、36
B、48
C、72
D、24
第2题：
案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（ ）小时以内。
A.36
B.48
C.72
D.24
第3题：
A.本行员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
C.案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.本行员工可能涉及民事诉讼案件
第4题：
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
正确答案:错误
第5题：
案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。
- A、案件风险信息台账
- B、案件信息
- C、原案件风险信息台账
- D、案件信息确认报告
正确答案:C
第6题：
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()小时以内。
A.12
B.24
C.48
D.36
第7题：
银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报形式向当地监管部门报送。
正确答案:错误
第8题：
A、员工非正常原因失踪
B、员工被拘禁或被双规
C、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D、员工参与赌博
第9题：
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中的案件风险信息包括哪些内容？
正确答案:案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括：银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规；客户反映非自身原因账户资金发生异常；收到重大案件举报线索；媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索；大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规；银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况；其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况。
第10题：
案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。
正确答案:错误