票据与账户管理准入资格考试
判断题凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况A 对B 错
题目
对
错
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，（）中止该账户所有业务。
- A、银行
- B、支付机构
- C、公安部门
- D、工商部门
正确答案:A,B
第2题：
电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时，对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令，中信银行按指令要求，将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。
正确答案:错误
第3题：
对发生腐败问题和违法犯罪案件的，不仅要追究当事人的责任，也要追究所在单位(部门)领导的责任。
此题为判断题(对，错)。
第4题：
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。
正确答案:正确
第5题：
公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。
正确答案:正确
第6题：
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）规定，建立单位开户审慎核实机制。对于（）的单位，银行和支付机构不得为其开户。
- A、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
- B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在
- C、经银行和支付机构核实虚构经营场所
正确答案:B,C,D
第7题：
中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还，以下（）做扣划交易的附件。
- A、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
- B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》回执联原件
- C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
- D、办案人员人民警察证复印件
正确答案:A,D
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制
正确答案:正确
第10题：
中信银行指定机构受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应向（）就返还业务及办案人员身份进行电话核实。
- A、当地人民银行
- B、公安机关所在地省级反诈骗中心
- C、当地银监部门
- D、分行群工保卫部门联系当地公安机关
正确答案:B