银行柜员考试综合练习

单选题通过3800交易标识为虚假、匿名、假名的客户，账户处理方式根据支行采取的措施可选择多种，核实范围尽量选择（）A 本证件下所有账号”B 本账号“C 其他帐号”D 他行账号”

题目
单选题
通过3800交易标识为虚假、匿名、假名的客户，账户处理方式根据支行采取的措施可选择多种，核实范围尽量选择（）
A

本证件下所有账号”

B

本账号“

C

其他帐号”

D

他行账号”

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第1题：

根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。

A.银行结算账户

B.信用卡

C.储蓄账户

D.匿名账户或者假名账户


参考答案：D

第2题：

客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()


答案：对

第3题：

金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。( )

A．正确

B．错误


正确答案：A

第4题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


正确答案:正确

第5题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。

A.实名账户

B.联名账户

C.同名账户

D.假名账户


正确答案：D

第6题：

根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()

A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B、通过第三方识别客户身份

C、为客户开立假名账户

D、为客户开立匿名账户


参考答案：B

第7题：

金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 （ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第8题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第9题：

各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。


正确答案:正确

第10题：

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）

  • A、提供服务
  • B、开立匿名账户
  • C、与其进行交易
  • D、开立假名账户

正确答案:A,B,C,D

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