银行柜员考试综合练习

单选题大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。A 交易行B 开客户行C 交易行或开客户行D 交易行和开客户行

题目
单选题
大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。
A

交易行

B

开客户行

C

交易行或开客户行

D

交易行和开客户行

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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第1题：

反洗钱监控系统甄别岗主要负责()。

A、异常交易报告的甄别

B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正

C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理

D、风险提示的发送处理


参考答案：ABC

第2题：

()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。

A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构


参考答案：D

第3题：

网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。

A、案例处理

B、客户信息补录

C、交易补录

D、可疑案例协查


答案：C

第4题：

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者（）报告；客户通过境外银行所发生的大额交易，由（）报告。（）

  • A、收单行、交易行
  • B、收单行、发卡行
  • C、交易行、发卡行
  • D、交易行、收单行

正确答案:B

第5题：

审核管理岗发起尽职调查的业务场景有哪些（）。

  • A、审核客户等级
  • B、审核可疑交易
  • C、审核名单告警
  • D、审核大额补录

正确答案:A,B,C

第6题：

我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。

A.中国邮政储蓄银行总行

B.银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.中国反洗钱监测分析中心


正确答案：D

第7题：

反洗钱业务岗、甄别分类岗、网点客户经理、产品销售经理、高级柜员、柜员、大堂经理主动识别且系统未自动提取的异常交易可在系统中进行增录，包括（）。

  • A、手工增录
  • B、查询增录
  • C、无交易行为增录
  • D、大额交易增录

正确答案:A,B,C

第8题：

甄别岗应每个工作日登录反洗钱监控系统,在()模块,按系统提示的错误描述对缺失信息进行补录。

A、大额报告补录

B、大额报告明细补录

C、交易补录

D、交易明细补录


参考答案：AD

第9题：

反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。

  • A、大额交易报告补录
  • B、统计报表
  • C、可疑交易报告甄别补录
  • D、交易补录

正确答案:A,C,D

第10题：

反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）


正确答案:正确

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