多选题反洗钱监测系统账户信息维护项显示从核心提取的本机构开立的所有账户信息，包含（）、客户号、机构代码、开户日期等信息。A账号B账户名称C账户类型D金额E交易对手

第1题：

开立（）时未按人民银行关于机构信用代码管理要求进行信息录入或信息录入有误的，以及开立除（）性质以外的账户时未按人民银行关于机构信用代码管理要求进行信息核对的或信息有误但给予开户的，每户扣2分。

• A、基本账户；基本账户
• B、基本账户；临时账户
• C、基本账户；一般账户
• D、一般账户；临时账户

第2题：

BANCSLINK维护行，是指在主签约行为客户维护各类基本注册信息后，该客户在中行其他机构开立的账户也需要开通网银服务，则其他开户行即为维护行，负责在BANCSLINK前端系统注册本行开立的企业账户基本信息。（）

第3题：

分支行营业部需要为开立NRA账户的境外机构申领（），向外汇局办理境外机构基本信息登记，并通过外汇账户管理信息系统向外汇局报送境外机构境内外汇账户开户、余额和收支明细信息。

• A、税务登记证
• B、外汇登记证
• C、组织机构代码证
• D、特殊机构代码

第4题：

开户银行办理一般存款账户开立备案业务时，应将（）等信息提交“人行账户管理系统”审核。

• A、账号
• B、开户日期
• C、基本存款账户开户许可证核准号
• D、基本存款账户开户地地区代码

第5题：

对于已在商业银行开立基本结算账户的存量机构客户，各行向机构信用代码系统报送在天津农商银行开立基本结算账户的机构客户的信息，同时也报送在他行开立基本结算账户，但在天津农商银行（）的机构客户信息。

• A、开立专用结算账户
• B、开立临时结算账户
• C、开立贷款账户
• D、对公定期存款账户

第6题：

凡属需经当地人民银行核准的银行结算账户涉及客户信息变更操作的，应（）

• A、经人民银行核准后，再由初审机构在核心银行系统进行相关客户信息维护操作
• B、经人民银行核准后，再由初审机构在账户管理系统进行相关客户信息维护操作
• C、由初审机构在核心银行系统进行相关客户信息维护操作后，由复审机构报人民银行核准
• D、由初审机构在核心银行系统进行相关客户信息维护操作后，由初审机构报人民银行核准

第7题：

客户在预填单系统提交开户申请以后，系统比对发现客户已开立客户号但客户号下未开立账户，当客户预填单录入信息与中信银行现存客户信息不一致时，应要求客户至相关开户机构办理变更客户信息手续后再申请新开账户。

第8题：

银行为客户开立经常项目外汇账户时，应通过外汇局账户信息平台打印（）留档备查。

• A、企业组织机构代码信息
• B、企业基本信息登记表
• C、反洗钱要求的客户基本信息
• D、企业名称、地址、电话等

第9题：

境内机构经常项目外汇账户的开立：客户提交开户材料，会计主管审核无误后，经办柜员通过外汇账户信息交互平台，查询客户是否已在开户地外汇局进行（），并与开户材料进行核对。核对一致后在ABIS现金管理子系统登记客户资料，开立账户并在外汇账户管理子系统中进行（），然后在BIBS系统进行下载客户信息与账户信息。

第10题：

境外机构申请开立人民币银行结算账户时，根据国家外汇管理部门有关规定已申领特殊机构代码的，应将特殊机构代码录入（）。境外机构在开户后申领特殊机构代码的，银行应及时向中国人民银行当地分支机构申请为其办理账户信息变更手续。

• A、人民币跨境收付信息管理系统
• B、人民币银行结算账户管理系统
• C、外汇账户管理系统
• D、跨境资金流动监测与分析系统