上海银行柜员考试
单选题（）是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程。A 资金出逃B 现金走私C 票据伪造D 洗钱
题目
单选题
（）是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程。
A
资金出逃
B
现金走私
C
票据伪造
D
洗钱
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相似问题和答案
第1题：
隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为叫()。
A、黑钱
B、洗钱
C、白钱
D、反洗钱
参考答案：B
第2题：
洗钱（Money Laundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第3题：
关于洗钱，下列说法正确的是（）。
A.洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法的收入合法化
B.洗钱的过程分为处置、培植、融合三个阶段
C.洗钱是复杂的多种多层的金融交易，将非法的收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，这是处置阶段
D.洗钱的对象仅限于毒品犯罪所得、贪污犯罪所得和走私犯罪所得
E.以上说法均正确
正确答案：ABD
第4题：
洗钱是指为了隐藏或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，通过各种手段使其在形式上和发货的行为。
正确答案:正确
第5题：
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。（ ）
答案：对
解析：
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。
第6题：
洗钱是指将毒品犯罪、恐怖活动犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在()合法化的行为。
A.内容上
B.形式上
C.实质上
D.手段上
答案：B
第7题：
洗钱活动的本质是( )。
A.获取更多的非法收益
B.为犯罪活动提供资金支持
C.借助金融机构的金融活动
D.将非法收入合法化的过程
B.为犯罪活动提供资金支持
C.借助金融机构的金融活动
D.将非法收入合法化的过程
答案：D
解析：
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
第8题：
金融机构反洗钱规定所称的洗钱，是指将 () 的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、走私犯罪
D恐怖犯罪
参考答案：ABCD
第9题：
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化。（ ）
答案：对
解析：
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃 避法律制裁的行为和过程。
第10题：
通过金融机构或其他机构，运用各种手段将犯罪所得的非法财物隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程指的是（）
- A、洗钱
- B、欺诈
- C、贿赂
- D、黑社会行为
正确答案:A