恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产
协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的
以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产
为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产
第1题:
第2题:
A、投资资金来源合法
B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
第3题:
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,恐怖融资时指哪些行为?
第4题:
A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B、拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求
C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
A、反洗钱
B、反恐怖融资
C、反贿赂
D、反逃税
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
第9题:
A、未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B、未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C、未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构
D、未按照规定指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
第10题:
A、反洗钱和反恐怖融资制度
B、反洗钱和反恐怖融资年度报告
C、反洗钱和反恐怖融资月度报告
D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项