风险管理部门
内控合规部门
法律事务部门
纪委、监察部门
第1题:
根据总行《中国建设银行案件管理办法(2017年版)》(建总发〔2017〕156号)要求,其他类案件由()负责管理。
第2题:
内控合规部门牵头组织涉及案件风险的员工异常行为专项排查。
第3题:
市地级以上纪委可以探索执纪监督和执纪审查部门分设,( )负责联系地区和部门的日常监督,( )负责对违纪行为进行初步核实和立案审查;( )负责综合协调和监督管理,( )负责审核把关。
A、执纪审查部门、执纪监督部门、案件审理部门、案件监督管理部门
B、执纪监督部门、执纪审查部门、案件监督管理部门、案件审理部门
C、执纪监督部门、执纪审查部门、案件审理部门、案件监督管理部门
D、执纪审查部门、执纪监督部门、案件监督管理部门、案件审理部门
第4题:
根据《中国建设银行案件管理办法(2017年版)》(建总发〔2017〕156号)要求,贿赂案件、其他类案件由()负责管理。
第5题:
根据总行《中国建设银行案件管理办法(2017年版)》(建总发〔2017〕156号)要求,监管一类、二类案件由()负责管理。
第6题:
贿赂案件、其他类案件发生后,案发机构应在案发()内将《案件(风险)信息快报》逐级报告至总行纪委、监察部,同时抄报总行内控合规部。
第7题:
各级案件防控工作领导小组负责统筹管理全行案件风险排查工作,()作为案件防控工作领导小组办公室。
第8题:
各级案件防控工作领导小组负责统筹管理全行案件风险排查工作,()作为案件防控工作领导小组办公室。
A.安全保卫部门
B.法律合规部门
C.风险管理部门
D.办公室
第9题:
根据《中国建设银行案件管理办法(2017年版)》(建总发〔2017〕156号),其他类案件不包括:()。
第10题:
根据《中国建设银行案件管理办法(2017年版)》(建总发〔2017〕156号)要求,监管一类、二类案件由()负责管理。