建设银行纪检监察条线考试

单选题审计及各级业务主管部门移交的违规问题线索事实清楚、证据确凿，不需要再作调查的，监察部门立案后，（）审理。A 经过调查后B 初步核实后C 可直接进行

题目
单选题
审计及各级业务主管部门移交的违规问题线索事实清楚、证据确凿，不需要再作调查的，监察部门立案后，（）审理。
A

经过调查后

B

初步核实后

C

可直接进行

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第1题：

违规问题线索来源包括那些?()

A.监察部门发现,包括受理信访举报、特派员履职发现、专项检查、巡视移交等途径;

B.审计部门发现并移交;

C.各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;

D.司法机关移送;

E.监管单位及外部审计单位发现;

F.上级行交办;


参考答案：ABCDEF

第2题：

()负责对涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索进行初步核实和立案审查调查。

A、审查调查部门

B、审理部门

C、纪检监察信访部门

D、纪检监察机构办公室


标准答案：A

第3题：

《监督执纪工作规则》对纪检机关监督执纪流程做了明确规定，以下正确流程为()。

A、发现或收到相关问题线索——初步核实——立案——调查

B、线索处置——谈话函询——初步核实——立案审查——案件审理——处置执行

C、线索处置——初步核实——立案审查——案件审理——处置执行

D、线索处置——谈话函询——立案审查——案件审理——处置执行


参考答案：B

第4题：

《中国建设银行员工违规处理程序规定》中的违规问题线索来源包括：（）；各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交；监管单位及外部审计单位发现；其他渠道发现。

  • A、监察部门发现，包括受理信访举报、特派员履职发现、专项检查、巡视移交等途径
  • B、审计部门发现并移交
  • C、司法机关移送
  • D、上级行交办

正确答案:A,B,C,D

第5题：

《监督执纪工作规则（试行）》规定，监督执纪工作要坚持民主集中制，线索处置、谈话函询、初步核实、（）、处置执行中的重要问题，应当经集体研究后，报纪检机关主要负责人、相关负责人审批。

  • A、立案审查
  • B、案件审理
  • C、案件剖析
  • D、立案调查

正确答案:A,B

第6题：

监察部门应对审计及各级机构业务主管部门移交的违规问题线索进行审核,初步核实的时限为()个月,必要时可延长( )个月。对重大、复杂的,经监察部门主要负责人批准,可再适当延长。

A.一个月、一个月

B.二个月、二个月

C.一个月、二个月


参考答案：A

第7题：

《中国期货业协会纪律惩戒程序》规定，协会自律监察部门应当在（ ）个工作日内对发现的违规线索开展预调查，进行初步核实,提出是否立案的建议，报协会领导决定。

A.5
B.10
C.15
D.20

答案：D
解析：
《中国期货业协会纪律惩戒程序》第九条规定，协会自律监察部门应当在20个工作日内对发现的违规线索开展预调查，进行初步核实,提出是否立案的建议，报协会领导决定。

第8题：

各级机构业务主管部门认为违规行为需要给予行政处分的,应填写(),与有关证据材料一并移交监察部门。

A.《违规问题线索移交登记表》;

B.《线索移交表》;

C.《移交问题登记表》


参考答案：A

第9题：

业务管理部门对违规问题调查终结后，认为需要按照《中国建设银行员工违规处理办法》对违规人员进行处理的，应按处理权限移送相关机构纪检监察部门审理。移送时，应提供哪些文件（）

  • A、调查及责任认定文件
  • B、处理建议
  • C、纪检监察部门认为需要提供的其他文件
  • D、处理决定

正确答案:A,B,C

第10题：

下列关于初步核实的表述，正确的是（）。

  • A、初步核实是指监察部门按照规定对问题线索进行初步核查、证实的活动
  • B、初步核实的主要任务是了解问题线索反映的违规问题是否存在、是否需要给予行为人行政处分，为立案与否提供依据
  • C、初步核实的组织方式包括：直接核查、自行核查、交叉核查
  • D、承担核查任务的机构监察部门应成立调查组，成员不少于两人。根据工作需要，调查组成员可以从问题线索核查人员库中选调，也可以从业务主管部门选调

正确答案:A,B,C,D

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