问题：多选题关于批量开卡领取，以下说法中正确的是（）A单位人员代领方式：须由单位指定的授权人员持有效身份证件来开卡网点在《批量开卡结果明细表》中签领借记卡和密码信封B如《单位代理开立借记卡业务申请书》中指定的授权人员发生变更，无须重新出具《单位代理开立借记卡业务申请书》，授权指定人员办理C银行上门送卡方式：须由2名已参加分行组织的身份核实及证件识别培训并获得相应资质认证的客户经理，或1名运营人员与1名具有资质的客户经理分别办理借记卡和密码信封的签领手续D银行正式工作人员逐一审核开卡人身份证件原件，确认开卡人身份无误后，分别向开卡人发放借记卡和密码信封，同时开卡人须在《借记卡、密码信封签领表》上签字确认

Thursday, September 22, 2022

问题：判断题协助查冻扣业务无法现场办理完毕的，可由提出协助要求的有权机关指派至少一名经办人员（原办理本笔业务的人员之一）持有效期内的工作证件到我*行取回反馈结果。其中，人民检察院、公安机关、国家安全机关可指派至少一名办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果A 对B 错

Wednesday, September 21, 2022

问题：单选题电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还业务的处理时效：能够现场办理完毕的，应当现场办理；现场无法办理完毕的，应当在（）个工作日内办理完毕，并将回执反馈公安机关。A 二B 三C 四D 五

Thursday, September 22, 2022

问题：多选题远程柜面遵循（）的原则，总行各业务管理部门、分支行及经营单位应当通力合作，共同促进平安银行远程柜面业务健康、有序地发展。A统一规划B集中管理C分级管理D分级负责

Thursday, September 22, 2022

问题：单选题营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含协助运营经理组织客户洗钱风险分类，组织管理客户身份信息的维护和更新，监控（）客户的交易、记录分析意见A 高风险B 低风险C 中风险D 较高风险

Saturday, September 17, 2022

问题：单选题某有限合伙公司营业执照上注明的投资人或者执行事务合伙人为“深圳市新致诚基金管理有限公司（委派代表：张星）”，该有限合伙企业办理开户业务时，单位负责人为（）。A 深圳市新致诚基金管理有限公司B 张星C 深圳市新致诚基金管理有限公司（委派代表：张星）D 由存款人书面说明认定

Monday, May 20, 2024

问题：多选题保证金修改分账户资料交易支持修改以下字段信息（）。A合同编号、合同金额B保证金最低比例C存款/结算/应解汇款账号D本金转入账号E利息收入账号

Sunday, July 28, 2024

问题：多选题对公账户开户课程的主要讲解了哪几类存款人开户指引？（）A企业法人B个体工商户C非企业法人D机关事业单位E社会团体F民办非企业组织

Wednesday, May 15, 2024

问题：单选题如果由于外设等原因，短时间内无法打印时，可以记录下该笔交易的交易流水号，在（）交易下进行查询打印。A 050403B 060403C 040403D 030403

Friday, September 27, 2024

问题：单选题通过（）的人员纳入内控合规主任储备人才库，储备内控合规主任人员名单需在总行“运营管理平台”中进行登记，遇网点内控合规主任人员缺口时，分行从储备人才中择优任用。A 资格考试B 分行面试C 资格考试或分行面试D 资格考试和分行面试

Tuesday, September 20, 2022

问题：判断题平安银行扣划保证金金额如果小于司法机关要求的，保证金账户为冻结状态，要切忌原账号追加保证金。A 对B 错

Thursday, September 22, 2022

问题：多选题运营业务专用章用于（）A个人存单、一本通存折B现金收付传票、现金支票C假币收缴凭证D账户明细

Thursday, September 22, 2022

问题：多选题已在我*行开立银行结算账户的客户，申请开立定期账户（预留印鉴与已开立结算账户相同）所需资料有（）。A人民币单位定期/通知存款申请表B经办人身份证原件及复印件C法定代表人授权委托书D法人身份证原件及复印件

Friday, September 16, 2022

问题：单选题柜员非节假日休假（）个工作日以上的，原则上需在休假前一日通过尾箱交接或调剂清空现金及金银制品。A 2个工作日（含）B 2个工作日（不含）C 3个工作日（含）D 3个工作日（不含）

Sunday, January 14, 2024

问题：多选题采用“总对总”联网和“点对点”以外模式建设的，应当报（）同意后，方可执行。A最高人民法院B公安部C中国银行监督管理委员会D人民银行

Saturday, May 11, 2024

问题：多选题以下几种情况，客户经理应该对批量开卡委托单位重新进行尽职调查（）A开卡6个月后未激活比例超过该批次开卡总数的20%B激活后满6个月仍未按开卡用途使用或20%以上账户无交易发生C批量卡的交易用途与单位申请用途不符；D持卡人明确书面表示非本人意愿开卡；E所提供的持卡人资料或信息（如：手机、固话、身份证件、地址等）明显不符或为虚假。

Tuesday, September 20, 2022

问题：单选题个人申请开立个人账户时如委托他人代理的，需联网核查的是（）。A 仅需核查代理人的居民身份证；B 仅需核查被代理人的居民身份证；C 代理人和被代理人的居民身份证都需要联网核查；D 如被代理人为未成年人，代理人为被代理人直系亲属，只核查代理人的居民身份证即可；

Tuesday, September 5, 2023

问题：单选题以下关于单位关键信息变更，说法不正确的是（）A 所有证照资料审核原件后，需留存加盖公章的复印件B 涉及印鉴变更的，增加提供印鉴变更资料C 非核准类账户因“三证合一”变更证件号码的，可仅提供营业执照复印件，并注明账号及变更事宜D 非核准类账户仅变更注册资金、实收资本、经营范围，可不提供法人身份证件

Sunday, January 14, 2024

问题：多选题以下属于单位开户证明文件的是（）A营业执照B社会团体法人登记证书C事业单位法人证书D政府人事部门或编制委员会的批文E工会法人资格证书

Saturday, May 11, 2024

问题：多选题账户中具有以下哪些状态字是不能签约安赢宝系列产品（）A法律冻结B印鉴挂失C密码挂失D纸质商业汇票户

Wednesday, September 14, 2022