农业银行临柜考试
多选题各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。A系统大额报告清单B系统可疑预警清单C交易信息补正清单D客户信息补正清单
题目
多选题
各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。
A
系统大额报告清单
B
系统可疑预警清单
C
交易信息补正清单
D
客户信息补正清单
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相似问题和答案
第1题：
使用电子验印系统进行印鉴核验后，各营业机构应及时打印验印结果清单，专夹保管，定期装订。
参考答案：( √ )
第2题：
反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为( )专夹保管，定期装订。
A、补录清单
B、明细报表
C、报告
D、黑名单
答案:AB
第3题：
具有打印凭证职责的营业机构,普通柜员应每日打印本机构的()等,交投递部门处理。
A、取款通知单
B、柜员轧账单
C、回执卡
D、投递交接清单
参考答案：B
第4题：
华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- A、各级机构的负责人
- B、各级机构负责反洗钱工作的责任人
- C、各级机构负责反洗钱工作的部门负责人
- D、各级机构负责反洗钱工作的人员
正确答案:A
第5题：
营业机构需每日打印（）清单，柜员根据清单对交易信息进行核实后，通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。
- A、交易信息补正
- B、交易信息补录
- C、交易信息补充
- D、交易信息修改
正确答案:A
第6题：
反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管，定期装订。
A.补录清单
B.明细报表
C.报告
D.黑名单
参考答案：AB
第7题：
营业机构最后平账柜员在平账前应打印（），以检查当日必须处理的业务是否处理完毕。
- A、0502银行承兑汇票批处理备款失败清单；
- B、9365网点未处理清单打印；
- C、0819未结息清单；
- D、9366柜员交易流水打印
正确答案:B
第8题：
具有打印凭证职责的营业机构,普通柜员应每日按事先与投递部门协商确定的时间打印本机构的取款通知单、( )等交投递部门处理。
A、回执卡
B、商户回执清单
C、商户退汇清单
D、投递交接清单
答案：ABCD
第9题：
具有打印凭证职责的营业机构，普通柜员应每日打印本机构的取款通知单、回执卡、商户回执清单、商户退汇清单、（）等，交投递部门处理。
正确答案:投递交接清单
第10题：
关于储蓄国债（电子式）的凭证打印说法正确的是（）
- A、营业机构每日营业开始前，需打印储蓄国债业务凭证和清单
- B、营业机构每日营业结束后，需打印储蓄国债业务凭证和清单
- C、营业机构每日需打印储蓄国债业务凭证和清单包括认购、提兑业务的汇总记账凭证和交易流水清单；批量付息、兑付业务的记账凭证、批量兑付/付息成功清单、批量兑付/付息失败清单等
- D、对产生挂账的业务要及时查找原因，妥善处理
正确答案:A,C,D