平安银行柜员考试
单选题高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）A 总行法律合规部B 分行法律合规部C 分行反洗钱工作领导小组办公室D 总行反洗钱工作领导小组办公室
题目
单选题
高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）
A
总行法律合规部
B
分行法律合规部
C
分行反洗钱工作领导小组办公室
D
总行反洗钱工作领导小组办公室
参考答案和解析
正确答案：
D
解析：
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相似问题和答案
第1题：
高风险Ⅱ类国家或地区账户，原则上不得使用人民币清算。
正确答案:错误
第2题：
授信额度原则上不对外公开，确有需要公开的，须经一级分行（含）以上的行长或分管客户部门的副行长批准同意。
正确答案:正确
第3题：
某一级分行辖内二级分行非“46112”重点城市行名单内分行，但是近年来由于国家政策扶持，该地区经济发展较快、信贷业务审批量较大，该一级分行( )比照重点城市行转授B二级分行信贷业务审批权限。
A.可以
B.不可以
C.经该一级分行行长审批同意的，可以
D.经该一级分行党委会审批同意的，可以
正确答案：B
第4题：
高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）
- A、总行法律合规部
- B、分行法律合规部
- C、分行反洗钱工作领导小组办公室
- D、总行反洗钱工作领导小组办公室
正确答案:D
第5题：
对于禁止准入类运营关注客户，开户行需报经分行运营管理部审批同意后方可办理。
正确答案:错误
第6题：
办理承兑业务的机构为：经（）审批同意并报（）复审通过，符合银行承兑汇票承兑业务准入资格的机构。
- A、公司部门、一级分行
- B、一级分行、总行
- C、风险部门、一级分行
- D、运营部门、一级分行
正确答案:B
第7题：
如客户为外国政要类高风险客户的，还应由分行反洗钱工作（）批准后，方可开立账户并进行初次评定。
- A、分管副行长
- B、营业室经理
- C、主管行长
- D、无需
正确答案:A
第8题：
现金宝产品的客户准入流程是（）。
- A、经办支行-分行公司部-分行计财部
- B、经办支行-分行公司部-分管行长
- C、经办支行-分行计财部-分管行长
- D、经办支行-分行公司部-分行计财部-分管公司行长
正确答案:D
第9题：
开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，其开户申请需报经分行运营管理部门审批同意。
- A、禁止准入类
- B、有条件准入类
- C、重点关注类
正确答案:B
第10题：
高风险账户特批业务最终审批人为（）
- A、分行运营分管行长
- B、分行公司业务分管行长
- C、总行运营分管行长
- D、总行公司业务负责人
正确答案:B