平安银行柜员考试
多选题以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类（）A确认参与电信诈骗B非法集资C侵犯他人合法权益D伪造变造金融票证E扰乱正常金融秩序
题目
多选题
以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类（）
A
确认参与电信诈骗
B
非法集资
C
侵犯他人合法权益
D
伪造变造金融票证
E
扰乱正常金融秩序
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第1题：
按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。
- A、黑名单类
- B、禁止准入类
- C、有条件准入类
- D、重点关注类
正确答案:B,C,D
第2题：
开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。
- A、禁止准入类
- B、有条件准入类
- C、重点关注类
正确答案:A
第3题：
关于运营关注客户分类，以下哪类（）指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。
- A、黑名单类
- B、禁止准入类
- C、有条件准入类
- D、重点关注类
正确答案:C
第4题：
以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类（）
- A、确认参与电信诈骗
- B、非法集资
- C、侵犯他人合法权益
- D、伪造变造金融票证
- E、扰乱正常金融秩序
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
运营关注客户分类风险等级最高的是（）。
- A、禁止准入类
- B、重点关注类
- C、有条件准入类
正确答案:A
第6题：
开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，需经开户行运营经理审批同意后方可办理。
- A、禁止准入类
- B、有条件准入类
- C、重点关注类
正确答案:C
第7题：
分行已确定上报的重点可疑交易专报，需对洗钱风险较高的可疑主体和重要交易对手纳入运营关注名单进行管理，统一选择（）
- A、禁止准入类
- B、有条件准入类
- C、重点关注类
正确答案:A
第8题：
运营关注类客户按风险等级分为？（）
- A、禁止准入类
- B、有条件准入类
- C、重点关注类
- D、关注类
正确答案:A,B,C
第9题：
对于禁止准入类运营关注客户，开户行需报经分行运营管理部审批同意后方可办理。
正确答案:错误
第10题：
境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人在平安银行任意一项负面名单客户的，包括：（），评定为高风险客户。
- A、“禁止准入类”运营关注名单
- B、“有条件准入类”运营关注名单
- C、反恐融资黑名单
- D、反洗钱黑名单
正确答案:A,C,D