平安银行柜员考试
多选题以下行为可申请运营关注客户中有条件准入类（）A情节较轻的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为B社会影响及危害相对较小的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为C受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人D受理其业务会给我.行带来高等风险隐患的单位或个人
题目
情节较轻的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为
社会影响及危害相对较小的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为
受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人
受理其业务会给我.行带来高等风险隐患的单位或个人
相似问题和答案
第1题：
根据保险营销员管理规定，由下列情形之一的人员，不予颁发《资格证书》()
A、因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾3年的
B、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年的未逾4年的
C、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾4年的未逾5年的
D、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾5年的未逾6年的
第2题：
自被列为运营关注客户之日起，（）未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。可申请变更或删除运营关注名单。
- A、一年内
- B、二年内
- C、三年内
- D、五年内
正确答案:C
第3题：
对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。
A.受理伪卡
B.套现
C.欺诈
D.洗钱
第4题：
重点关注类：指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人。
正确答案:错误
第5题：
符合以下条件之一的，可申请变更或删除运营关注名单，审批流程同新增名单：（）
- A、自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为
- B、积极配合平安银行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患
- C、完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更
- D、其他导致客户风险等级发生变更的情况
正确答案:A,B,C,D
第6题：
对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。
A受理伪卡
B套现
C欺诈
D洗钱
A,B,C,D
略
第7题：
关于运营关注客户分类，以下哪类（）指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。
- A、黑名单类
- B、禁止准入类
- C、有条件准入类
- D、重点关注类
正确答案:C
第8题：
A、因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾3年的
B、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年未逾4年的
C、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾4年未逾5年的
D、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾5年未逾6年的
第9题：
禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。
- A、电信诈骗
- B、非法集资
- C、伪造变造金融票证
正确答案:A,B,C
第10题：
符合以下条件之一的，可申请变更或删除运营关注名单，审批流程同新增名单：（）
- A、完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更。
- B、积极配合我.行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患。
- C、自被列为运营关注客户之日起，一年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。
- D、其他导致客户风险等级发生变更的情况。
正确答案:A,B,D