平安银行柜员考试
判断题填写《运营关注客户审批表》时，如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。A 对B 错
题目
判断题
填写《运营关注客户审批表》时，如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。
A
对
B
错
参考答案和解析
正确答案：
对
解析：
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相似问题和答案
第1题：
对达到反洗钱识别标准的业务，需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留，并根据公司要求，归并到客户主数据系统中进行管理；已在系统中进行了客户信息登记的，且业务系统已涵盖了客户身份所有要素信息的，无需填写纸质《客户身份信息登记表》。
正确答案:正确
第2题：
对于符合运营关注客户准入条件的，发现部门应于发现当日填写《运营关注客户审批表》，连同必要补充资料，通过EOA发起新增审批。
正确答案:正确
第3题：
新开客户审查处理意见填写,需根据客户身份信息、()等多方面综合分析后形成评级结论。
A、职业(经营范围)
B、案例信息
C、交易信息
D、风险事件
答案：ABCD
第4题：
对于符合运营关注客户准入条件的，发现部门应于发现（）填写《运营关注客户审批表》，连同必要补充资料，通过EOA发起新增审批。
- A、当日
- B、次日
- C、三个工作日内
正确答案:A
第5题：
在为客户办理个人电子银行业务过程中，关于审核客户申请资料环节描述正确的是（）
- A、申请资料上填写的客户身份信息与客户身份证件信息一致。
- B、申请资料上填写的账户信息与客户提供的账户介质一致
- C、办理业务时应核对客户提供的身份信息与系统显示的客户信息相符。
- D、以上全部正确
正确答案:D
第6题：
《运营关注客户审批表》中需填写（）等账户层信息。
- A、户名
- B、开户银行
- C、银行账号
- D、账户余额
正确答案:A,B,C
第7题：
下列关于不同类型的客户递交贷记卡申请材料的说法，正确的是（）
- A、贷记卡老客户：在填写原有信息的基础上，仅需递交申请表和身份证明材料
- B、优质客户仅需提供申请表
- C、团队客户：单位统一提供员工信息，需递交申请表和身份证明材料
- D、正式员工推荐客户：申请表和身份证明材料
正确答案:A,C,D
第8题：
评级时处理意见填写需结合客户身份信息、()、交易流水特征进行充分分析说明,再形成评级结论。
A、可疑案例信息
B、客户账户信息
C、客户身份信息
D、转账信息
答案：A
第9题：
柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。
- A、客户疑似黑名单客户
- B、客户有司法冻结记录
- C、客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户
- D、客户列入严重违法失信企业名单
正确答案:A
第10题：
重点关注类客户通过网点柜面办理开户业务时，系统自动弹出相应提示信息，并增加授权控制。客户如需继续办理开户，经办人员需（）。
- A、应填写《运营关注客户审批表》，EOA审批链为：申请人→网点运营经理→分行运营监控室经理→分行运营管理部负责人。
- B、提交网点运营经理审批，如审批同意的由运营经理在开户申请书上签字确认。
- C、应填写《运营关注客户审批表》，EOA审批链为：申请人→网点运营经理→分行运营管理部负责人。
- D、应填写《运营关注客户审批表》，EOA审批链为：申请人→网点运营经理→分行运营监控室经理→分行运营管理部负责人→总行集中作业中心指定维护人。
正确答案:B