通报批评。
情节严重的,暂停账户行开户资格。
对相关责任人按《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》的有关规定进行处罚,并在内控考核系统进行扣分处理。
第1题:
第2题:
金融机构客户及银行自有客户开立的人民币单位银行结算账户,不通过账户复审系统录入信息,应在核心银行系统进行处理,但相关账户资料仍需报送复审部门复审。
第3题:
A、提供虚假开户申请资料
B、开立或撤销单位银行结算账户,未按规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章
C、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
D、开立或撤销单位银行结算账户,未按规定通知相关开户银行
第4题:
开立哪些账户需将存款人的开户申请书、相关证明文件和银行审核意见等开户资料复印件报送人民银行审批()
第5题:
单位客户申请开立专用存款账户需提供的资料()。
第6题:
第7题:
在账户资料审核中,明知单位账户证明文件不合规,存在明显缺陷仍为其报送账户资料或开立账户的给予()
第8题:
第9题:
中原银行单位银行结算账户集中开立管理办法(试行)中支行职责有()
第10题:
符合开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户条件的,银行应将存款人的()等开户资料报送中国人民银行当地分支行,经其核准后办理开户手续。