农业银行高管考试
单选题属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是（）.A 现场调查B 客户走访C 账务核查D 查询人民银行企业征信系统
题目
现场调查
客户走访
账务核查
查询人民银行企业征信系统
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。()
第2题：
办理信贷业务的客户身份识别的直接调查方式是通过（）等方式搜集客户信息的。
- A、现场调查。
- B、客户走访。
- C、账务核查。
- D、查询信贷管理系统。
- E、查询人民银行企业征信系统。
正确答案:A,B,C
第3题：
银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施()
A.审核相关证明文件和资料
B.到相关部门查询客户身份信息和资料
C.实地查看
D.了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
第4题：
属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是（）.
- A、现场调查
- B、客户走访
- C、账务核查
- D、查询人民银行企业征信系统
正确答案:D
第5题：
银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）
- A、审核相关证明文件和资料
- B、到相关部门查询客户身份信息和资料
- C、实地查看
- D、了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
正确答案:A,B,C,D
第6题：
下列是通过间接法获取客户信息的途径有()。
A.银行留有客户的基本资料
B.客户在银行办理的业务信息
C.通过问卷调查、网页调查等方式收集某一类客户的信息
D.刊物、网站
E.税务、工商
F.114电话查询
第7题：
客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）
- A、保护商业秘密
- B、保护个人隐私
- C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
- D、妥善保存客户身份识
正确答案:A,B,C,D
第8题：
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料
D.客户交易记录
第9题：
下列哪项不属于执行客户身份识别制度。（）
- A、了解你的客户
- B、了解你的客户业务
- C、收集并审核客户身份基本信息
- D、陪同办理开户业务
正确答案:D
第10题：
办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。
- A、直接调查方式。
- B、客户走访方式。
- C、间接调查方式。
- D、账务核查。
- E、查询信贷管理系统。
正确答案:A,C