农业银行高管考试
填空题注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户，应了解其（）、（）、（）或者经营状况，实际控制客户的（）人和交易的实际（）人，控股股东或者实际控制人等信息．
题目
填空题
注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户，应了解其（）、（）、（）或者经营状况，实际控制客户的（）人和交易的实际（）人，控股股东或者实际控制人等信息．
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相似问题和答案
第1题：
对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解控制客户的自然人和交易的实际受益人及其资金、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。()
此题为判断题(对，错)。
答案：对
第2题：
金融机构客户身份识别时应了解客户及其自身的交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第3题：
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况和经营状况
参考答案：ABCD
第4题：
对高风险客户交易的监测分析应重点了解其（）、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。
- A、资金来源
- B、资金走向
- C、资金目的
- D、资金流转
正确答案:A
第5题：
各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。
- A、开户人和交易的实际受益人
- B、实际控制客户的自然人和办理交易的自然人
- C、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
- D、开户人和办理交易的自然人
正确答案:C
第6题：
核对客户的有效件或者其他明文件对于高风险客户、高风险账户持有人应了解哪些方面的信息?()
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
答案：ABCD
第7题：
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息?()
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
正确答案：ABCD
第8题：
核对害户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
答案：ABCD
第9题：
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- A、客户至上
- B、控制风险
- C、盈利最大化
- D、了解你的客户
正确答案:D
第10题：
金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- A、交易金额
- B、交易目的
- C、交易用途
- D、交易实质
正确答案:B