农业银行高管考试
填空题大额业务复核管理。对个人投资人办理5万元以上、机构投资人办理50万以上的业务，必须严格实行（）。
题目
填空题
大额业务复核管理。对个人投资人办理5万元以上、机构投资人办理50万以上的业务，必须严格实行（）。
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相似问题和答案
第1题：
开放式证券投资基金大额业务管理中，须严格实行换人复核的有()。
A.对个人投资人办理5万元以上的业务
B.对个人投资人办理10万元以上的业务
C.机构投资人办理50万元以上的业务
D.机构投资人办理100万元以上的业务
本题答案：B, D
第2题：
办理以下（）哪些业务需要留存身份证复印件。
- A、1万元以上的现金汇款
- B、代理他人办理1万元以上大额存款
- C、5万元以上的现金存取
- D、5万元以上的转账业务
正确答案:A,B
第3题：
机构投资人在办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第4题：
个人客户在办理存取款（）万元以上大额（含等值外币）业务时，必须向营业机构提供本人有效身份证件。
- A、5
- B、10
- C、20
- D、50
正确答案:A
第5题：
实行单人临柜的出纳岗位，办理大额现金收付款业务时，应确保（）；实行双从临柜的出纳岗位，应监督经办复核人员按照各自的（）和（）办理业务。（）
- A、负责人复核；流程、制度
- B、换人复核；职责、程序
- C、业务经理复核；规定、方法
- D、互相复核；职责、规定
正确答案:B
第6题：
机构投资人办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理。
判断对错
参考答案：对
第7题：
机构客户办理（）万元以上记账式国债业务时，须严格实行换人复核。
- A、20
- B、30
- C、50
- D、100
正确答案:C
第8题：
柜员办理现金收付时，小额业务柜员应做到笔笔自核，5万元以上(含5万元)大额付款10万元以上(含10万元)大额收款业务应换人复点。()
本题答案：对
第9题：
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）
- A、办理代理业务
- B、办理一次性业务
- C、与客户新建立业务关系
- D、5万元以上大额现金存取
正确答案:C
第10题：
办理跨省通存通兑业务过程中，严格落实大额存、取复核制度，即对（）在规定额度以上的，必须换人复核后，方可收入或支取。
- A、现金存入
- B、现金支取
- C、转账
正确答案:A,B