农村信用社高管考试
多选题有符合下列条件之一的个人和单位客户，可评定为高风险客户。（）A赌场等赌博性质行业的客户B与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户C受益人属于外国政要的客户D信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
题目
多选题
有符合下列条件之一的个人和单位客户，可评定为高风险客户。（）
A
赌场等赌博性质行业的客户
B
与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户
C
受益人属于外国政要的客户
D
信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
参考答案和解析
正确答案：
C,D
解析：
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相似问题和答案
第1题：
国务院有关部门、机构发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。
- A、高风险
- B、较高风险
- C、中风险
- D、低风险
正确答案:A
第2题：
被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。
- A、高风险客户
- B、中风险客户
- C、低风险客户
- D、无风险客户
正确答案:A
第3题：
金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。()
参考答案：错
第4题：
客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。
- A、高风险客户
- B、中风险客户
- C、低风险客户
- D、无风险客户
正确答案:A
第5题：
我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。
- A、高风险客户
- B、中风险客户
- C、低风险客户
- D、无风险客户
正确答案:A
第6题：
符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）
- A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；
- B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区；
- C、被称为“避税天堂”的国家或地区；
- D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
正确答案:A,B,C,D
第7题：
司法机关发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。
- A、高风险
- B、较高风险
- C、中风险
- D、低风险
正确答案:A
第8题：
由一个客户牵头组织多个客户使用的可认定为组织客户。
正确答案:错误
第9题：
客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的可评定为（）。
- A、高风险客户
- B、中风险客户
- C、低风险客户
- D、无风险客户
正确答案:A
第10题：
联合国安理会决议中所列的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。
- A、高风险
- B、较高风险
- C、中风险
- D、低风险
正确答案:A