汽车金融公司知识竞赛
单选题反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）A 大额和可疑交易数据报送B 客户身份识别C 客户身份资料和交易记录保存D 反洗钱监督检查
题目
单选题
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
A
大额和可疑交易数据报送
B
客户身份识别
C
客户身份资料和交易记录保存
D
反洗钱监督检查
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相似问题和答案
第1题：
在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()
本题答案：错
第2题：
反洗钱三大预防措施中的基础是( )
A、大额可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗钱监督检查
参考答案：B
第3题：
反洗三大预防措施中处于基础地位的是()
A、大额和可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗监督检查
参考答案：B
第4题：
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
- A、大额和可疑交易数据报送
- B、客户身份识别
- C、客户身份资料和交易记录保存
- D、反洗钱监督检查
正确答案:B
第5题：
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
答案：A
解析：
商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第6题：
客户身份资料和交易记录保存是反洗钱三大预防措施中的基础措施()
此题为判断题(对，错)。
答案：对
第7题：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
答案：A
解析：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第8题：
处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()
参考答案：√
第9题：
在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）
答案：错
解析：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第10题：
反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。
- A、大额交易和可疑交易报告制度
- B、客户身份识别制度
- C、反洗钱培训和宣传制度
- D、客户身份资料和交易记录保存制度
正确答案:B