华夏银行柜员考试
单选题以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。A 根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度B 组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据C 研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策D 督促反洗钱内部控制制度有效实施
题目
根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度
组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据
研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
督促反洗钱内部控制制度有效实施
相似问题和答案
第1题：
华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。
- A、组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设
- B、制定全行反洗钱工作计划并推动落实
- C、组织协调全行反洗钱管理工作
- D、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
正确答案:D
第2题：
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
- A、人民银行
- B、银监会
- C、总行
- D、公安部
正确答案:A
第3题：
按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，金融机构应当建立健全()，并报送中国人民银行备案。
A、大额交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、反洗钱内控制度
D、内部稽核制度
第4题：
华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱（）工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
- A、监督管理
- B、监测分析
- C、数据报送
- D、政策和内控管理
正确答案:A
第5题：
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。
- A、《华夏反洗钱管理办法》
- B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》
- C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》
- D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
正确答案:C
第6题：
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
- A、董事会下设专业委员会
- B、反洗钱工作领导小组
- C、反洗钱监测分析中心
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:D
第7题：
华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。
- A、公安机关
- B、银监会
- C、人民银行反洗钱监测分析中心
- D、银行业协会
正确答案:C
第8题：
反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。
- A、主要
- B、辅助
- C、必要
- D、重要
正确答案:B
第9题：
（）负责收集全行反洗钱工作中的重大疑难问题，提出解决方案与对策并提请召开反洗钱领导小组会议。
- A、反洗钱工作领导小组
- B、反洗钱工作办公室
- C、反洗钱监测分析中心
- D、董事会下设专业委员会
正确答案:B
第10题：
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况。
- A、银监会
- B、总行
- C、公安部
- D、中国反洗钱监测分析中心
正确答案:D