华夏银行柜员考试

单选题支付结算业务中需进行联网核查的有()A 票据结算业务B 银行卡结算业务C 汇兑D 以上都对

题目
单选题
支付结算业务中需进行联网核查的有()
A

票据结算业务

B

银行卡结算业务

C

汇兑

D

以上都对

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第1题:

客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果?


正确答案: (1)开户、客户申请修改户名或实名证件业务;
(2)单笔交易金额在5万元(含)以上的存取款业务;
(3)无密户取款业务;
(4)单笔交易金额在1万元(含)以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元(含)以上的账户方式的行内及跨行汇款业务;
(5)挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务;
(6)存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务;
(7)其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。

第2题:

联网核查业务种类包括:()

  • A、银行账户业务
  • B、支付结算业务
  • C、反洗钱业务
  • D、其他需要核查的业务

正确答案:A,B,C,D

第3题:

以下关于联网核查说法正确的有()。

A、网点为进行公民身份信息进行核查,需至少配备一台图形终端或PC机

B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查

C、客户办理需进行联网核查的业务时,在业务办结前需做身份信息的核查

D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息


参考答案:ACD

第4题:

需当场为客户办结的联网核查业务,应当场进行联网核查;不需当场办结的,应在办结相关业务前完成联网核查工作。


正确答案:正确

第5题:

联网核查业务种类中支付结算业务包括()

  • A、票据结算业务
  • B、银行卡结算业务
  • C、汇兑

正确答案:A,B,C

第6题:

以下业务中不需要进行联网核查的业务有()。

  • A、个人结算账户开户业务
  • B、个人含蓄账户挂失业务
  • C、个人小额存单销户业务
  • D、单位银行结算账户变更业务

正确答案:D

第7题:

联网核查的业务范围主要分为以下几类()

  • A、银行账户业务
  • B、支付结算业务
  • C、反洗钱业务
  • D、其他业务

正确答案:A,B,C,D

第8题:

银行应进行联网核查的规定业务有()。

  • A、银行账户业务
  • B、汇兑业务
  • C、银行卡结算业务
  • D、票据结算业务

正确答案:A,B,C,D

第9题:

单位结算卡无卡存款超过()需联网核查,有卡存款超过()需联网核查。

  • A、1万(不含)
  • B、1万(含)
  • C、5万(不含)
  • D、5万(含)

正确答案:B,D

第10题:

各营业机构应在办理业务过程中,应严格按人行联网核查要求进行客户联网核查工作,次日各网点业务人员需打印联网核查记录(通过PIVS0030表实现),完成对各柜员的联网核查检查工作


正确答案:正确

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