邮政银行个人外汇业务考试
多选题以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是（）A大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约B单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件C活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权D正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实
题目
大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约
单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件
活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权
正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
下列关于外币储蓄账户限额描述正确的有（）。
A外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（不含）
B外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（含）
C活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（不含）
D活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（含）
B,D
略
第2题：
下列业务办理，无需客户提供身份证件原件并复印留存的有（）
- A、日累计等值10000美元外币取款业务
- B、日累计等值5000美元外币取款业务
- C、日累计等值10000美元外币存款业务
- D、日累计等值5000美元外币存款业务
正确答案:A,B,D
第3题：
A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。
B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。
C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。
D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。
第4题：
关于现金存取款业务，下列说法正确的是（）
- A、等值1万美元（含）以上的存款业务，不需要核查证件信息并打印核查记录
- B、等值1万美元（不含）以上的取款业务，需要提供经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
- C、等值1万美元（含）以上的现金存款业务，不需要授权处理
- D、等值1万美元（含）以上的现金取款业务，需要进行授权
正确答案:B,D
第5题：
活期子账户当日累计转出金额超过（）时，客户须凭转出账户存折/卡、本人有效实名证件先行办理大额转账交易申请，再办理转账业务。
- A、等值5000美元（不含）
- B、等值5000美元（含）
- C、等值10000美元（不含）
- D、等值10000美元（含）
正确答案:A
第6题：
下列关于外币储蓄帐户限额描述正确的有（）。
A外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（不含）
B外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（含）
C活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（不含）
D活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（含）
B,D
略
第7题：
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
- A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
- B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
- C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
- D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
正确答案:D
第8题：
下列关于外币储蓄帐户限额描述正确的有()。
A.外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元(不含)
B.外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元(含)
C.活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元(不含)
D.活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元(含)
第9题：
以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是（）
- A、大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约
- B、单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件
- C、活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权
- D、正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实
正确答案:A,C,D
第10题：
以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）
- A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
- B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
- C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
- D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
正确答案:D