中金所金融及衍生品知识竞赛
判断题对于外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或借入的直接外债，从有关联企业的第三国汇入外汇非现金交易，金融机构应当进行核查。A 对B 错
题目
对
错
相似问题和答案
第1题：
对于外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或借入的直接外债，从有关联企业的第三国汇入外汇非现金交易，金融机构应当进行核查。
正确答案:错误
第2题：
目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。
- A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
- B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
- C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
- D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
- E、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。
- F、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
正确答案:A,B,D,E,F
第3题：
根据外汇管理法律制度的规定，下列表述中，不正确的是( )。
A．外汇管理部门对每一家外商投资企业进行外汇登记，开立资本金账户，并根据审批部门核定的金额确定该账户的最高限额
B．会计师事务所出具验资报告后，外商投资企业可向外汇指定银行根据实需原则申请外汇资本金结汇
C．外商投资企业的外方所得利润在纳税后，经审核批准才能购汇汇出境外
D．依法终止的外商投资企业，依法进行清算、纳税后，属于外方投资者所有的人民币，可以向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇汇出
解析：选项C：外商投资企业的外方所得利润可以在纳税后，直接向外汇指定银行申请购付汇，汇出境外，不受限制。
第4题：
外国投资者设立外商投资企业缴付的外汇资本金超过核定的企业资本金账户最高限额时，若超额部分资金不超过企业外汇资本金账户最高限额的1％，且绝对数额不超过等值1万美元，外汇局可按实际入账金额为其办理验资询证及外资外汇登记
正确答案:正确
第5题：
外商投资企业向（）的人民币借款和外汇借款应当合并计算总规模。
- A、境外股东
- B、集团内关联企业
- C、境内金融机构
- D、境外金融机构
- E、境内股东
- F、境外非关联企业
正确答案:A,B,D
第6题：
对于外商投资企业资本金账户，以下无需使用业务编号的业务是：（）
- A、外汇资本金账户开户/变更/关户
- B、收入境外汇入的外汇资本金
- C、账户内资金结汇
- D、境外汇入资本金超限额退款
正确答案:C
第7题：
外商投资企业前期费用外汇账户内资金来源于（）。
- A、境外汇入
- B、非居民存款账户资金
- C、离岸账户资金
- D、外汇资本金账户
正确答案:A,B,C
第8题：
A、以外币现金方式进行投资，与其生产经营支付需求不符
B、在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
C、外方投入资本金数额超过批准金额
D、外方借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
第9题：
下列属于资本项下的外汇账户有（）。
- A、外商投资企业的资本金账户
- B、国内企业外汇贷款专户。
- C、外债专户
- D、保税区企业的外汇结算账户。
正确答案:A,B,C
第10题：
下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。
- A、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁
- B、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
- C、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从其有关联企业的第三国汇入。
- D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
正确答案:A,B,D