中金所金融及衍生品知识竞赛

判断题国际金融组织和外国政府贷款项下的大额债务掉期交易不需要报告。A 对B 错

题目
判断题
国际金融组织和外国政府贷款项下的大额债务掉期交易不需要报告。
A

对

B

错

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
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第1题：

选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。( )

A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D.非自然人银行账户与其他银行账户之间转账交易


参考答案：D

第2题：

对符合大额交易的规定标准的国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易，应作为大额交易上报。()


参考答案：×

第3题：

下列交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围()。

A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D.非自然人客户账户发生的转账交易


参考答案：D

第4题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。

A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B．交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位

C．金融机构内部调拨资金

D．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

E．国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易


正确答案：ACDE
解析：B选项应为交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的。(不含其下属的各类企事业单位。)

第5题：

国际金融组织却外国政府贷款转贷业务项下的交易是否作为可疑交易报告?()

此题为判断题(对，错)。


答案：不是。

第6题：

国际金融组织和外国政府贷款转贷款业务项下的交易，但超过大额标准，应作为大额交易上报。()


参考答案：×

第7题：

下列交易的发生额都在200万元以上( )属于大额交易报告

A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B.国际金融组织和外国政府贷款下的债务掉期交易

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易


答案：D

第8题：

选项中交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围。()

A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的情务掉期交易

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D.非自然人银行账户与其他银行账户之间转账交易


答案：D

第9题：

国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易是否作为可疑交易报告?()

此题为判断题(对，错)。


答案：不是

第10题：

对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、金融机构内部资金调拨

C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易

D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易


参考答案：ABCD

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