骗领、冒用借记卡
伪造、变造借记卡
利用借记卡欺诈银行或客户资金
捡到他人借记卡交农村信用社
第1题:
根据我国现行行政法规和部门规章,资产评估机构有下列( )情形之一的,责令改正,并予以警告。
A.向有关单位和个人支付回扣或介绍费的
B.对委托人、被评估单位或其他单位和个人进行胁迫、欺诈、利诱的
C.对其能力进行广告宣传的
D.恶意降低收费的
第2题:
A、骗领、冒用借记卡
B、伪造、变造借记卡
C、利用借记卡欺诈银行或客户资金
D、捡到他人借记卡交我社
第3题:
任何单位和个人都有权对损害湖泊的行为进行举报。湖泊保护主管部门接到举报,应当按规定核查、处理;对不属于职责范围的,()。
A.应当退回举报人
B.应当明确拒绝处理
C.应当及时移交有处理权限的部门处理
第4题:
任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的()处理。
第5题:
A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第6题:
商业银行有下列情形()之一的,由中国人民银行责令改正,并处一万元以上三万元以下罚款;涉嫌犯罪的,依法移交司法机关处理:
A.违反本办法规定,未准确、完整、及时报送个人信用信息的
B.违反本办法第七条规定的
C.越权查询个人信用数据库的
D.将查询结果用于本办法规定之外的其他目的的
第7题:
A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、监管部门规定的其他情况
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
在任何情形下,银行都不得为任何单位或者个人查询帐户情况,不得为任何单位或者个人冻结、扣划款项,不得停止单位、个人存款的的正常支付。( )
此题为判断题(对,错)。
第10题:
对于私下办理医保POS机移交手续等严重违反医疗保险政策规定情形的,一经发现,取消定点资格并追回相关刷卡费用。触犯法律的,移交司法机关处理。