重庆银行柜员考试
多选题网点落地操作员在落地时，遇到企业大额走账的正确做法是（）A按客户联系卡上的企业联系电话进行大额资金走账联系B联系后在相关登记簿上登记备查C对网银大额交易及可疑支付履行报告义务D存款任务未完成，找个理由不落地
题目
多选题
网点落地操作员在落地时，遇到企业大额走账的正确做法是（）
A
按客户联系卡上的企业联系电话进行大额资金走账联系
B
联系后在相关登记簿上登记备查
C
对网银大额交易及可疑支付履行报告义务
D
存款任务未完成，找个理由不落地
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相似问题和答案
第1题：
各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
- A、客户身份识别
- B、大额交易识别
- C、可疑交易识别
- D、大额和可疑交易识别
正确答案:A
第2题：
银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）
- A、对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不再提交大额交易报告。
- B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中须填写交易对手信息
- C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
- D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
正确答案:B,C,D
第3题：
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
参考答案：B
第4题：
下面关于落地网银业务撤销的正确说法是（）
- A、落地前可由客户提交书面申请，请求撤销
- B、落地后可由客户提交书面申请，请求撤销
- C、不论是否落地都不能撤销
- D、因特殊情况，需将落地资金退回客户账户的，按网银业务差错流程处理
正确答案:A,D
第5题：
如果柜员处理有经验值的企业网银落地业务时，认为经验值有误，处理方式选择“落地”，则按照（）的处理流程进行处理。
- A、有经验值
- B、无经验值
- C、大额支付
- D、小额支付
正确答案:B
第6题：
网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请，其身份的可靠性经过了有效验证，所以企业大额走账可不进行热线查证。
正确答案:错误
第7题：
对大额出账和走账，要建立与该客户（）主管热线联系查证制度。
- A、一个
- B、一个以上
- C、两个
- D、两个以上
正确答案:D
第8题：
网银落地交易包括()
A、大额交易落地
B、可疑提现交易落地
C、人行大小额系统关闭落地
D、同城交易落地
答案：ABCD
第9题：
个人网银落地业务的类型有以下几种（）。
- A、同城
- B、大额
- C、小额
- D、网内
正确答案:A,B,C,D
第10题：
大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）
- A、支行联系人
- B、接听电话人
- C、联系电话
- D、核实内容
- E、核实结果
正确答案:A,B,C,D,E