邮政银行管理基础知识

单选题商业银行对（），要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A 大额出账和走账B 新客户大额存款和开设账户C 所有客户出账业务的用途D 客户对账

题目
单选题
商业银行对（），要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
A

大额出账和走账

B

新客户大额存款和开设账户

C

所有客户出账业务的用途

D

客户对账

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第1题：

对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则，洞察和了解客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

判断对错


参考答案：(√)

第2题：

“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)原则要求金融机构：

A.了解其业务基本状况和变化

B.了解其财务管理的基本状况和变化

C.对大额资金的出账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准

D.对大额资金的走账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准


正确答案：ABCD

第3题：

对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”原则。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第4题：

账户业务发起部门客户经理应严格按照“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，对客户应履行下列哪些职责（）

  • A、进行实地调查
  • B、撰写调查报告
  • C、对实地调查的情况及报告的真实性负责
  • D、对账户资料的合规性以及真实性负责

正确答案:A,B,C

第5题：

要加强和完善适时对账制度，就是要（）。

  • A、“了解你的客户”（KYC）
  • B、“了解你的客户业务”（KYB）
  • C、“了解你的客户业务单据”（KYD）
  • D、明确对账频率、对账对象和对账人员

正确答案:D

第6题：

要加强和完善适时对账制度，就是要___。

A.“了解你的客户”(KYC)

B.“了解你的客户业务”(KYB)

C.“了解你的客户业务单据”(KYD)

D.明确对账频率、对账对象和对账人员


正确答案：D

第7题：

商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“了解你的客户”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。


正确答案:正确

第8题：

商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“了解你的客户业务”(KYB)的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。

判断对错


参考答案：(×)

第9题：

商业银行对（），要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

  • A、大额出账和走账
  • B、新客户大额存款和开设账户
  • C、所有客户出账业务的用途
  • D、客户对账

正确答案:B

第10题：

执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。

  • A、了解你的客户
  • B、了解你的客户业务
  • C、了解你的客户单据
  • D、了解你的客户的经营

正确答案:A

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