中国银行风控知识
单选题日常观察是员工异常行为排查的重要手段。排查工作责任人要观察员工日常的思想、情绪、行为变化，了解员工的工作圈、生活圈、（）、消费圈、投资圈等情况，再通过动态摸排，甄别员工有无异常行为。A 亲友圈B 朋友圈C 社交圈D 牌友圈
题目
单选题日常观察是员工异常行为排查的重要手段。排查工作责任人要观察员工日常的思想、情绪、行为变化，了解员工的工作圈、生活圈、（）、消费圈、投资圈等情况，再通过动态摸排，甄别员工有无异常行为。A
亲友圈B
朋友圈C
社交圈D
牌友圈
相似问题和答案
第1题：
员工行为动态排查中，要重点掌握员工的行为包括：（ ）
A.经商
B.赌博
C.超前消费
D.无故不到岗
第2题：
加强银行从业人员行为管理，做到（）。
- A、接受跨行流动的员工前进行认真的准入前审查
- B、日常工作中突出管理重点，健全排查机制
- C、组织开展从业人员违法违规行为专项检查
- D、开展员工异常行为定期和不定期排查
- E、严格监督问责，及时消除风险隐患
正确答案:A,B,C,D,E
第3题：
A、经商
B、赌博
C、超前消费
D、无故不到岗
第4题：
全体党员、干部特别是高级干部必须拒腐蚀、永不沾，坚决同消极腐败现象作斗争，坚决抵制潜规则，自觉净化（）
- A、社交圈
- B、生活圈
- C、商业圈
- D、朋友圈
正确答案:A,B,D
第5题：
网点负责人通过建立日常员工行为动态管理的（）机制，及时了解分析所辖员工特别是重要岗位和敏感环节工作人员思想动态及八小时以外活动情况。
- A、考核
- B、反馈
- C、登记
- D、通报
正确答案:B
第6题：
远程银行中心的员工异常行为排查工作包括哪些？
正确答案:签订《招商银行工作人员承诺书》；员工开展自查；各室进行排查。
第7题：
在加强对员工异常行为动态情况的排查方面，要重点关注员工的（）
- A、工作圈
- B、生活圈
- C、社交圈
- D、消费圈
正确答案:A,B,C,D
第8题：
下列关于在朋友圈传播谣言的行为的说法正确的一项是( )。
A.在朋友圈传播谣言，严重扰乱社会秩序，构成编造、故意传播虚假信息罪
B.存在在朋友圈传播谣言的行为即构成犯罪
C.在朋友圈传播谣言的行为，构成犯罪的，最高会判处三年有期徒刑
D.在朋友圈传播谣言的行为，构成犯罪的，可并处罚金
第9题：
广发银行组织开展的涉黑涉恶问题线索摸排工作，在员工排查方面，重点排查员工是否有存在（）等违法犯罪行为。
- A、经营赌场
- B、非法高利放贷
- C、贷款诈骗
- D、参与“地下钱庄”
正确答案:A,B,C,D
第10题：
下列在朋友圈传播谣言的行为，说法正确的是（）。
- A、在朋友圈传播谣言的行为，构成犯罪的，可并处罚金
- B、存在在朋友圈传播谣言的行为即构成犯罪
- C、在朋友圈传播谣言，严重扰乱社会秩序，构成编造、故意传播虚假信息罪
- D、在朋友圈传播谣言的行为，构成犯罪的，最高会判处3年有期徒刑
正确答案:C