中国银行客户经理(中小企业)
多选题中小企业授信欺诈风险是指（）在与银行的往来过程中提供不真实的文件、资料，以及恶意与银行进行不当交易，其行为足以导致银行方面形成损失。A客户B员工C担保公司D其他第三者
题目
客户
员工
担保公司
其他第三者
相似问题和答案
第1题：
商业银行关联交易是指商业银行与关联方之间发生的转移资源或义务，不包括授信。()
第2题：
《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》中规定，商业银行向关联方提供授信发生损失的，在()年内不得再向该关联方提供授信。
A、1
B、2
C、3
D、4
第3题：
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关联授信比例中全部关联方授信总额是指( )。
A．商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府和地方政府债券
B．商业银行全部关联方的授倌余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单
C．商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券
D．商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及我国中央政府和地方政府债券
第4题：
商业银行关联交易是指商业银行与关联方之间发生的转移资源或义务的（）事项。
- A、授信
- B、资产转移
- C、提供服务
- D、中国银行业监督管理委员会规定的其他关联交易
正确答案:A,B,C,D
第5题：
《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行关联交易是指商业银行与关联方之间发生的转移资源或义务的（ ）事项
A.授信
B.资产转移
C.提供服务
D.负债转移
第6题：
根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中关联授信比例中全部关联方授信总额是指( )。
A．商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府和地方政府债券
B．商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单
C．商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券
D．商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及我国中央政府和地方政府债券
解析：全部关联方授信总额=商业银行全部关联方的授信余额-关联方提供的保证金存款-质押的银行存单-我国中央政府债券
第7题：
商业银行关联交易是指商业银行与关联方之间发生的转移资源或义务的下列事项()。
A.授信
B.结算
C.资产转移
D.提供服务
第8题：
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》的规定，其中关联授信比例中全部关联方授信总额是指（ ）。 A．商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府和地方政府债券 B．商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单 C．商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券 D．商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及我国中央政府和地方政府债券
商业银行关联授信比例中全部关联方授信总额一商业银行全部关联方的授信余额一关联方提供的保证金存款一质押的银行存单一我国中央政府债券。故正确答案为C。
第9题：
依照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行关联交易是指下列商业银行与关联方之间发生的转移资源或义务（ ）。
A.授信
B.资产转移
C.提供服务
D.中国银行业监督管理委员会规定的其他关联交易
E.以上都对
第10题：
（）是指不法分子恶意透支、骗领、冒用、使用伪造、变造或作废的银行卡以及特约单位诈骗给银行造成经济损失的可能性。
- A、信用风险
- B、系统风险
- C、操作风险
- D、欺诈风险
正确答案:D