年
季度
半年
月
第1题:
必要性
可行性
可控性
合规性
第2题:
外汇买卖
黄金宝
基金
银期转账
第3题:
开户行
集中签约行
主签约行
账户开户行
第4题:
现金本票挂失
协助止付
司法止付
解挂
第5题:
业务授权
内控监督
合规检查
业务营销
第6题:
企业法人、非法人企业
个体工商户
自然人
机关、事业单位
第7题:
借方全额冻结
贷方全额冻结
借方部分冻结
贷方部分冻结
第8题:
长款
短款
误收假币
业务差错
第9题:
客户长期不登陆网上银行
客户取消有对账权限的网上银行操作员或对账权限
客户撤销对账服务协议
客户超过三个月不进行网上银行对账
第10题:
网点业务经理
机构网点负责人
行领导
保卫部门