农村信用社岗位资质考试
单选题下列（）有关大额资金交易的标准表述不正确。A 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存B 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易
题目
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易
相似问题和答案
第1题：
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，交易金额接近大额交易标准的，属于可疑交易。()
第2题：
如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑外汇资金交易报告标准，则只报告可疑外汇资金交易月报表即可
此题为判断题(对，错)。
第3题：
以下说法中哪个是正确的?
A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告
C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告
D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告
第4题：
下列有关“三重一大”的表述中，正确的是（）。
- A、重大决策、重大投融资、重大担保、大额资金支付业务
- B、重大投融资、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务
- C、重大担保、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务
- D、重大决策、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务
正确答案:D
第5题：
如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。
此题为判断题(对，错)。
第6题：
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构()。
A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
B、可以分别提交大额交易报告
C、应当分别提交大额交易报告
D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
第7题：
A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准
B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准
C、交易金额累计低于但接近大额交易标准
D、交易金额大大超过大额交易标准
第8题：
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()
A、可疑交易
B、 高风险交易
C、频繁交易
D、大额交易
第9题：
关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )
A.大额交易和可疑交易的报告方式不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报告时限不同
D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
第10题：
为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
正确答案:监测;规范