中国银行合规考试
单选题金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。A 毒品犯罪B 走私犯罪C 抢劫犯罪D 洗钱活动
题目
单选题
金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A
毒品犯罪
B
走私犯罪
C
抢劫犯罪
D
洗钱活动
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相似问题和答案
第1题：
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政机关打击洗钱活动。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第2题：
金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的（ ）。A．划转、清理B．冻结、扣划C．查询、冻结D．查询、扣划
正确答案：B
金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划。
金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划。
第3题：
金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A、司法机关
B、海关
C、税务
D、审计
参考答案：ABCD
第4题：
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
- A、人民银行
- B、司法机关
- C、检察机关
- D、人民法院
正确答案:B
第5题：
协助查询、冻结和扣划是指（）有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。
- A、客户同意
- B、营业机构依法协助
- C、营业机构告知客户后协助
- D、依法协助
正确答案:B
第6题：
金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划。
判断对错
参考答案：(√)
第7题：
根据我国《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的机关不包括（ ）。
A.司法机关
B.生产经营类事业单位
C.行政机关
D.军事机关
B.生产经营类事业单位
C.行政机关
D.军事机关
答案：B
解析：
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。
第8题：
司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第9题：
（）是指甘肃银行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
- A、协助查询
- B、协助冻结
- C、协助扣划
- D、协助查询、冻结、扣划
正确答案:A
第10题：
各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。
- A、检察院
- B、公安部门
- C、行政执法机关
- D、外管局
正确答案:C