中国农业银行三化三铁考试
多选题会计监控系统TABIS交易进行监控和风险预警，由（）进行分析、检查和确认，并对预警信息进行核销，对重大风险预警进行现场和非现场处置。A三级主管B运营主管C九级主管D上级行监管员
题目
多选题
会计监控系统TABIS交易进行监控和风险预警，由（）进行分析、检查和确认，并对预警信息进行核销，对重大风险预警进行现场和非现场处置。
A
三级主管
B
运营主管
C
九级主管
D
上级行监管员
参考答案和解析
正确答案：
C,A
解析：
暂无解析
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
运营监管经理每日对所包营业机构预警信息通过调阅凭证影像进行核销，按照（）分别处理。
- A、实时预警信息
- B、日终预警信息
- C、OCR预警信息
- D、其他风险预警信息
正确答案:A,B,C,D
第2题：
在线运营监管经理工作职责（）。
- A、分配、核实上级行下发的督办信息，对营业机构下发督办信息，对重要风险业务进行监控，督促运营主管对督办信息进行回复
- B、负责抽查监控中心运营监管经理预警信息核销情况，每日抽查两名运营监管经理上一日已核销的全部一、二级预警信息，每月抽查一遍，并登记工作记录
- C、通过现场检查方式检查授权中心授权员授权业务的合规性
- D、通过电话、邮件等方式，加强与营业机构的沟通与辅导，做好各类预警信息的统计分析，发现重大事项及时向农行运营监控中心负责人汇报
正确答案:A,B,D
第3题：
运营主管在ARMS管理中承担下列哪些职责?
A、营业期间，实时监控、及时核销实时和日终预警信息
B、及时核实、回复上级行下发的督办信息
C、营业日终，准确进行“柜员末笔交易核实登记”
D、处理、处罚违规柜员
答案:ABC
第4题：
实时预警信息、日终预警信息需要（）核销。
- A、运营主管
- B、运营监管经理
- C、运营主管和运营监管经理两级核销
- D、现场管理员
正确答案:C
第5题：
处置中心的预警信息处理流程为（）
- A、监控：对预警信息进行分析判断，确定高风险及可疑交易，通知监管员及时处理
- B、分配：处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实
- C、核销：预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销，对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销
- D、分析：定期对预警信息进行综合分析，分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据
正确答案:A,B,C,D
第6题：
非现场监管的主要手段有（）
- A、预警信息的分析与核销
- B、凭证影像的调阅与抽查
- C、对未塑封的凭证袋进行抽检
- D、视频监控录像的调阅
正确答案:A,B,D
第7题：
预警信息是指按照设定的模型对（）及其他信息进行分析后，在电子银行会计监控系统产生的风险提示信息。
- A、ABIS交易信息
- B、账务信息
- C、风险信息
- D、监管信息
正确答案:A,B
第8题：
预警行动通过预警系统、隐患排查、风险评估、上级部门和政府主管部门预报等信息预测预报对可能发生 灾害事件进行预警。
正确答案:正确
第9题：
运营监管经理工作职责（）。
- A、充分利用影像信息和视频监控录像，核销预警信息、分析预警信息，回复省分行下发督办信息
- B、记载监管工作记录并定期向监控中心负责人汇报监管情况
- C、对监管工作中发现的异常情况和重大风险差错问题，及时进行核实并向农行领导和上级行报告
- D、督促营业机构对发现的运营问题及时整改到位，对营业机构进行凭证补扫前审核
正确答案:A,B,C,D
第10题：
电子银行监控总中心及电子银行分中心对预警信息的监控主要有以下哪些工作？（）
- A、对预警信息进行分析判断
- B、定期对预警信息进行综合分析
- C、确定高风险及可疑交易
- D、对可疑预警信息督促下级行检查核实
正确答案:A,C