单笔或当日累计超过5万元(含)以上
单笔或当日累计超过10万元(含)以上
单笔或当日累计超过50万元(含)以上
单笔或当日累计超过100万元(含)以上
第1题:
A、1万元(含)
B、5万元(含)
C、10万元(含)
D、20万元(含)
第2题:
A.当日单笔或累计联系人民币2万元以上现金交易
B.当日单笔或累计交易人民币5万以上现金交易
C.当日单笔或累计交易人民币20万以上的款项划转
D.当日单笔或累计交易人民币50万以上的款项划转
第3题:
A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转
C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
第4题:
按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在()必须报该部审批后办理。
第5题:
A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D、 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第6题:
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)
B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)
C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)
D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)
第7题:
A、现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。
B、单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C、个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D、跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
第8题:
A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第9题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定,大额交易指()。
第10题:
下列属于反洗钱大额交易特点的有()