平安银行大堂经理FB辅办业务考试
多选题在转账业务中，客户填写转账用途包含（）等关键字式系统拒绝提交。A“毒品”B“枪支”C“军火”D“炸药”E“赌博”
题目
多选题
在转账业务中，客户填写转账用途包含（）等关键字式系统拒绝提交。
A
“毒品”
B
“枪支”
C
“军火”
D
“炸药”
E
“赌博”
参考答案和解析
正确答案：
C,A
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
个人及单位办理转账业务，根据《反洗钱法》有关“单笔或累计交易达大额标准的必须有明确用途”的规定，达到规定要求的，应要求客户填写（提供）真实的资金用途并在系统中录入用途。
正确答案:正确
第2题：
客户填写转账用途为（）字样，且当日累计转账金额超过5万（含）时会提示需现场审核
- A、“投资”
- B、“理财”
- C、“信托”
- D、“基金”
- E、“产品”
正确答案:A,B,C,D,E
第3题：
转账业务，凭证必须填写具体、明确的用途，在系统录入用途要与凭证保持一致。
正确答案:正确
第4题：
网银转账业务差错处理（）。
- A、同城交行转账（对公转对公）业务如遇收款人账号填写错误，后台业务系统将不能通过企业网上银行系统反馈正确的户名，交易无法提交。
- B、同城他行转账业务如遇收款人账号、户名、开户行等填写错误，无法正确入收款人账户的，按照当地同城交换有关退票规定处理。
- C、异地他行转账业务如遇收款人账号、户名、开户行等填写错误，无法正确入收款人账户的，按照支付系统有关退票规定处理。
- D、异地交行转账业务如遇收款人账号填写错误，后台业务系统将不能通过企业网上银行系统反馈正确的户名，交易无法提交。
正确答案:A,B,C,D
第5题：
业务网点受理客户汇款申请时，应按现行系统内本外币操作规定认真审核客户提交的（）等业务凭证。
- A、业务委托书
- B、境内汇款申请书
- C、转账支票、代收大中专院校学杂费
- D、以上均包含
正确答案:D
第6题：
在转账业务中，客户填写转账用途包含（）等关键字式系统拒绝提交。
- A、“毒品”
- B、“枪支”
- C、“军火”
- D、“炸药”
- E、“赌博”
正确答案:A,B,C,D,E
第7题：
银期转账签约业务受理。个人类客户，（），交银行柜台办理签约手续。
- A、持本人的有效身份证件，金穗借记卡等资料，
- B、签署“银期转账业务三方协议”，
- C、填写“银期转账业务申请表”（办理业务类型选择银证/银期转账签约），
- D、填写银行卡存款凭条
正确答案:A,B,C
第8题：
填写结算业务申请书转账时，转账用途可写转账、转存、存款。
正确答案:错误
第9题：
对于委托单位提交的用于批量代发工资业务的转账支票，柜台经办人员除按办理转账支票业务的规定审核有关内容外，还应审核（）。
- A、委托单位的账户是否为基本账户
- B、转账支票上填写的用途是否为“代发工资”
- C、支票的收款人是否注明“××人等”
正确答案:A,B,C
第10题：
个人活期存款转账存入需审核客户提交的转账凭证是否填写正确，若以单位存款账户的转账支票存入时需同时填写进账单，进账单第一联加盖（）。
- A、转讫章
- B、业务讫章
- C、会计业务专用章
- D、受理业务专用章
正确答案:D