农村信用社(信贷风险)
单选题除以下哪项行为外，其他行为被明令禁止（）A 充当资金掮客B 参与民间借贷C 入股小贷公司D 发放涉农贷款
题目
单选题
除以下哪项行为外，其他行为被明令禁止（）
A
充当资金掮客
B
参与民间借贷
C
入股小贷公司
D
发放涉农贷款
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第1题：
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行员工不得从事的行为有()
A、民间借贷
B、资金掮客
C、经商办企业
D、在工商企业兼职
答案：ABCD
第2题：
以下属于基本类禁止规定的行为有:( )
A.严禁参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动
B.严禁参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等融资机构，充当资金掮客
C.严禁参与欺诈或商业贿赂
D.严禁使用信用卡恶意透支或参与信用卡套现
E.严禁泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息
参考答案：ABCDE
第3题：
下列属于严禁的异常交易行为的是()。
A、在揽存业务中利用本人账户过渡客户资金
B、为完成考核任务虚增业务交易量
C、利用或出借个人信用卡进行套现
D、参与非法集资、民间融资活动及充当资金掮客
参考答案：ABCD
第4题：
以下哪些情况发放贷款时，不需要报省联社咨询（）。
- A、对小贷公司实际控制人发放贷款的
- B、对担保公司实际控制人发放贷款的
- C、对典当行实际控制人发放贷款的
- D、不超过本机构集中度权限的涉农贷款
正确答案:D
第5题：
根据《广发银行员工违规违纪处罚办法》，以下哪种行为将被一律解除劳动合同处理或开除处分（）
- A、参与民间借贷
- B、参与非法集资
- C、充当资金掮客
- D、信用卡套现
正确答案:A,B,C
第6题：
依据第五条的规定,严禁为下列哪些角色之间充当任何形式的资金掮客?()
A.高利贷公司
B.小额贷款公司
C.出资人
D.客户
参考答案：ABCD
第7题：
严禁充当掮客,对违规充当资金中介、掮客,擅自为借贷双方牵线搭桥或介绍客户到担保公司、贷款公司等企业投资、借贷、担保,情节严重或造成严重后果的,给予( )处分。
A.记过
B.记大过至留用察看
C.解除劳动合同
D.开除
参考答案：D
第8题：
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度。()
A.参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客
B.洗钱
C.涉黄、涉赌、涉毒
D.经商办企业
E.过度消费及负债
F.频繁请假
参考答案：ABCDEF
第9题：
除以下哪项行为外，其他行为被明令禁止（）
- A、充当资金掮客
- B、参与民间借贷
- C、入股小贷公司
- D、发放涉农贷款
正确答案:D
第10题：
加强员工行为排查需重点关注（）。
- A、员工经商办企业行为
- B、员工私售产品行为
- C、员工充当资金掮客行为
- D、员工参与民间借贷行为
正确答案:A,B,C,D