普法考试

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()A、艾格蒙特集团;B、金融情报中心;C、沃尔夫斯堡集团;D、金融行动特别工作组。

题目

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()

A、艾格蒙特集团;

B、金融情报中心;

C、沃尔夫斯堡集团;

D、金融行动特别工作组。

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第1题：

（ ）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。

A.埃格蒙特集团
B.反洗钱金融行动特别工作组
C.沃尔夫斯堡集团
D.亚太反洗钱集团

答案：B
解析：
反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。 2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

第2题：

（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

A.埃格蒙特集团
B.反洗钱金融行动特别工作组
C.沃尔夫斯堡集团
D.亚太反洗钱集团

答案：B
解析：
反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

第3题：

艾格蒙特集团定位是()

A.银行业协会

B.各国金融情报机构的联合体

C.国际反洗钱评估机构

D.关注洗钱犯罪发展趋势


正确答案：B

第4题：

FATF是( )的简称。

A、埃格蒙特集团

B、亚太反洗钱小组

C、金融行动特别工作组

D、欧亚反洗钱与反恐融资小组


正确答案：C

第5题：

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。

A、埃格蒙特集团

B、金融行动特别工作组

C、欧亚反洗钱与反恐融资小组

D、亚太反洗钱小组


正确答案：B

第6题：

下列关于埃格蒙特集团（EgmontGroup）的说法，正确的有：

A.埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织

B.中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（EgmontGroup）成员中国香港特别行政区bushi

C.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络

D.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议

E.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流


正确答案：ACDE

第7题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

艾格蒙特集团

金融情报中心

金融行动特别工作组


答案：C

第8题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

A.艾格蒙特集团

B.金融情报中心

C.金融行动特别工作组


参考答案：C

第9题：

中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员

A.金融行动特别工作组

B.亚太反洗钱组织

C.艾格蒙特集团

D.欧亚反洗钱组织


参考答案：C

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