金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的犯罪分子名单相关的，应当提交可疑交易报告。()

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告()

A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C.联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告

A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议(简称涉恐决议)名单，应()。

A.按规定报送可疑交易报告

B.同时应立即采取相应的交易限制措施

C.并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行

D.采取适当方式告知客户

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与相关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。( )

此题为判断题(对，错)。

A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子

C.联合理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与()有关的，应进行报告?

A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A.拒绝为客户办理业务

B.按规定提交可疑交易报告，并拒绝为客户办理业务

C.按规定提交可疑交易报告，但可继续为该客户办理业务

D.按规定提交可疑交易报告，按照我国为执行联合国安理会决议所作安排的要求采取措施

银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易。()